证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号：2025-36 债券代码：123165        债券简称：回天转债               湖北回天新材料股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息表露的现实真确、准确、完好意思，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。    尽头教导：    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年度权益分 派，“回天转债”的转股价钱将由 15.35 元/股诊疗为 15.20 元/股。诊疗后的转股价 格自 2025 年 5 月 30 日起奏效。    一、对于“回天转债”转股价钱诊疗的依据    把柄《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募 评释书》（以下简称《召募评释书》），在本次可转债刊行之后，当公司因派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、 派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗 （保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将瓜代进行转股价钱诊疗， 并在深圳证券来回所网站暄和应中国证监会王法条目的信息表露媒体（以下简称 “顺应条目的信息表露媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价 气魄整日、诊疗目的及暂停转股时分（如需）。当转股价钱诊疗日为本次可转债 抓有东谈主转股央求日或之后、调度股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司 诊疗后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东谈主的债职权益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。干系转股价钱诊疗现实及操作目的将依据 其时国度干系法律王法及证券监管部门的干系王法来制订。   二、本次“回天转债”转股价钱诊疗情况   把柄公司 2024 年度鼓吹大会审议通过的《公司 2024 年度利润分配预案》， 公司 2024 年度利润分配有商酌为：以公司实施 2024 年年度权益分配有商酌时股权登 记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向整体鼓吹 每 10 股派发现款红利 1.50 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 将于 2025 年 5 月 29 日（股权登记日）实施 2024 年年度权益分配有商酌，具体内 容详见公司同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度权益 分配实施公告》（公告编号：2025-35）。   把柄《召募评释书》等干系王法，皆集本次权益分配实施情况，“回天转债” 的转股价钱将由 15.35 元/股诊疗为 15.20 元/股，狡计经由如下：   P1=P0－D =15.35-0.15=15.20   诊疗后的转股价钱自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起奏效。   特此公告。                               湖北回天新材料股份有限公司                                      董事会