证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-045
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
对于“康医转债”转股价钱调整的公告
本公司及董事会举座成员保证信息线路本色的着实、准确和完竣，莫得失实
纪录、误导性推崇或要紧遗漏。
特等教唆：
一、可调治公司债券基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于情愿康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公
司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同
意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医
学”）向不特定对象刊行 7,000,000 张可调治公司债券，每张面值为 100 元，召募
资金总数东谈主民币 700,000,000.00 元。经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）同
意，公司本次可调治公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交往，债券简
称“康医转债”，债券代码“123151”，启动转股价钱为 28.22 元/股。
二、“康医转债”转股价钱调整的关联章程
《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公
司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的关联条件：在本次刊行
之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转
股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式对转股价钱进
行调整（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本
率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股
派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于
公告中载明转股价钱调整日、调整主张及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，则该
捏有东谈主的转股苦求按公司调整后的转股价钱实际。
当公司可能发生股份回购（因职工捏股蓄意、股权激发或为珍视公司价值及
鼓励利益所必需的股份回购以外）、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债职权益
或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。琢磨转股价钱调整本色及
操作主张将依据其时国度琢磨法律王法及证券监管部门的关联章程来制订。
三、“康医转债”转股价钱历次调整的情况
三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度鼓励大会，
审议通过了《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在
巨潮资讯网线路《2022 年年度权益分配实施公告》（公告编号：2023-052），
向举座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.249991 元（含税）。
凭据《召募说明书》关联条件以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的有
关章程，公司可调治公司债券转股价钱调整为 28.10 元/股，调整后的转股价钱于
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于康医转债转股价钱调整的
教唆性公告》（公告编号：2023-053）。
监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度鼓励大会，审议通
过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资
讯网线路《2023 年年度权益分配实施公告》（公告编号：2024-032），向举座
鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 3.00 元（含税）。
凭据《召募说明书》关联条件以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的有
关章程，公司可调治公司债券转股价钱调整为 27.80 元/股，调整后的转股价钱于
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于康医转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-033）。
适度本公告线路日，“康医转债”转股价钱为 27.80 元/股。
四、“康医转债”本次转股价钱调整原因及成果
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度鼓励大会，审议通过了《对于
以现存总股本 401,802,977 股为基数，每 10 股派发现款股利东谈主民币 2.5 元（含
税），悉数派发现款股利东谈主民币 100,450,744.25 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配决策实施前公
司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激刊行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，将按照现款分成总数固定不变的原则,在利润分配实施公告中
线路按公司最新总股本诡计的分配比例。
凭据《召募说明书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的琢磨章程，
本次公司实施 2024 年年度权益分配决策后，“康医转债”的转股价钱调整如
下：
P1=P0-D=27.80-0.25=27.55 元/股
其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
因此，“康医转债”的转股价钱由原 27.80 元/股调整为 27.55 元/股，调整后
的转股价钱自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起告成。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会